Пока мировое сообщество обсуждает политическое давление на Тегеран, в тени мегаполисов разворачивается масштабная финансовая спецоперация. Расследование Reuters обнажило детали работы гигантской сети нелегальных онлайн-казино, которая превратилась в настоящий «финансовый мост» для обхода американских санкций. Речь идет о движении колоссальных сумм — по предварительным оценкам, речь идет о 4 миллиардах долларов.
Сердцем этой теневой империи выступает Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира, как ни странно, расположена в Дубае, в неприметном офисном помещении прямо над бюджетным отелем в одном из менее престижных районов города. Возглавляет эту структуру Сиаваш Кайванпур, иранский экспатриант, чья деятельность позволила бирже с мая 2024 года прогнать через свои кошельки не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit — это не просто набор игроков, а разветвленная персоязычная сеть, включающая более двух тысяч сайтов азартных игр. Лица этой индустрии — люди с серьезным политическим весом. Саша Собхани, чей образ жизни демонстрирует роскошь мадридских особняке, и Пуян Мохтари — оба они связаны с иранским правительством. Ирония ситуации в том, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти инфлюенсеры были осуждены в самой Исламской Республике за организацию азартных игр, которые там официально запрещены.
Схема связывает воедино разрозненные звенья: от Центрального банка Ирана до криптокошельков, которые израильская разведка напрямую ассоциирует с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В эту же цепочку вписана и иранская биржа Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения ее связей с правительством Тегерана. Хотя прямых доказательств того, что КСИр полностью контролирует Shelbit, в расследовании нет, эксперты указывают на очевидную закономерность: крупнейшие игорные площадки сети перешли под контроль структуры КСИР несколько лет назад.
Цифры говорят сами за себя. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло минимум 125 миллионов долларов от Центрального банка Ирана и еще около 20 миллионов долларов, полученных, вероятно, от майнинга через цепочку промежуточных кошельков, призванных запутать следы.
«Это операция КСИР, и это очевидно», — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые потоки.
Реакция регуляторов последовала незамедлительно. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал деятельность биржи, издав предписание о немедленном прекращении работы, мотивируя это тем, что риски для финансовой системы выходят далеко за рамки защиты обычных пользователей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что крайне серьезно относятся к этим фактам.
Судьба ключевых игроков этой схемы также полна драматизма. Пуян Мохтари был задержан в Дубае в конце 2026 года. Его обвинили в финансировании иранских группировок — обвинение, которое он категорически отрицает. После 35 дней в заключении Мохтари депортировали из ОАЭ, конфисковав его активы, включая дом стоимостью 5 миллионов долларов. После вынужденного «отпуска» в люксовом отеле Гонконга, в июле 2026 года он объявил о возвращении на родину, после чего его социальные сети затихли.
Эта история — лишь часть более масштабной картины. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. Более того, братья из этой семьи, выступающие под фамилией Агамир, являются создателями Nobitex. Эта платформа стала ключевым узлом параллельной финансовой системы, позволяющей Ирану функционировать даже в условиях полномасштабных конфликтов. Масштабы поражают: Nobitex заявляет о 11 миллионах пользователей, что составляет более 10% населения Ирана.
Связи этой системы простираются и на глобальный рынок. В 2022 году крупнейшая криптобиржа Binance провела через Nobitex транзакцию на 7,8 миллиарда долларов, фактически помогая обходить санкционный режим. Под прицелом американских регуляторов оказались и гиганты традиционного банкинга: HSBC, Standard
Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Все они находятся под проверкой на предмет причастности к отмыванию иранских средств.
Напомним, что санкции США против Ирана — это не просто символические ограничения, а жесткое эмбарго, блокирующее экспорт нефти и доступ страны к мировым финансовым институтам. Однако, как показывает практика, пока существуют криптовалюты и теневые онлайн-казино, у Тегерана остаются инструменты для ведения своей финансовой игры.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:21 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, дубай
