В центре судебного противостояния между финансовым гигантом Capital One Financial и империей Дональда Трампа разгорелся новый виток спора. Банк официально выступил с протестом против иска, инициированного Trump Organization в связи с прекращением банковского обслуживания. Как сообщает Reuters, позиция кредитора предельно жесткая: закрытие счетов не имело политической подоплеки, а стало прямым следствием работы специалистов по борьбе с отмыванием денег.
Этот прецедент стал знаковым — впервые крупный банк публично связал свои опасения с деятельностью семейного бизнеса президента США. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, решительно оспаривая утверждения Trump Organization о незаконном отказе в услугах.
Позиция банка изложена предельно конкретно: в документах, представленных истцами, содержится достаточно доказательств того, что решение о закрытии счетов было продиктовано именно протоколами комплаенса. В Capital One подчеркивают, что за этим стоял многомесячный процесс глубокого анализа и тщательных проверок, которые проводила команда по борьбе с отмыванием денег (БОД) в строгом соответствии с внутренними регламентами и требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году представители компании Трампа обратились в федеральный суд штата Флорида. В своем иске они пытались доказать, что причиной разрыва отношений стала политическая предвзятость, а сам банк лишь стремился использовать текущую политическую повестку, возникшую после событий в Капитолии в январе 2021 года, для собственной выгоды.
В Capital One подобные обвинения в политической ангажированности называют «ошибочными», утверждая, что аргументы истцов строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что противостояние между семьями Трампа и финансовыми институтами длится не первый год. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал судебный процесс, в котором Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о своих доходах профильным комитетам Палаты представителей США.
Конфликт осложняется и давлением со стороны правоохранительных органов: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена уже предъявила Trump Organization серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:33 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, банковские счета
